Iasi – Evaziune fiscală de 12,8 milioane lei în domeniul livrărilor la domiciliu

Procurorii din Iași, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, au destructurat o grupare suspectată că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 12,8 milioane de lei, printr-un mecanism sofisticat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de curierat și livrărilor la domiciliu.

Trei persoane, cu vârste de 37, 45 și 57 de ani, au fost reținute și sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală si complicitate la evaziune fiscală.

Miercuri, procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în noiembrie 2021 și ar fi folosit mai multe societăți comerciale pentru a reduce artificial taxele și impozitele datorate statului.

Mecanismul presupunea crearea unui circuit de firme, emiterea de facturi pentru servicii fictive, deducerea nelegală a TVA, transferarea obligațiilor fiscale către companii care ulterior nu declarau și nu plăteau taxele si radierea sau falimentarea firmelor implicate, fără active recuperabile.

Au fost identificate patru firme partenere ale unor platforme de livrare și 15 societăți comerciale folosite în presupusul circuit evazionist.

Anchetatorii susțin că liderul grupării coordona întreaga activitate și controla fluxurile financiare, contabilul crea aparența de legalitate prin documente financiar‑contabile si al treilea suspect administra două firme folosite pentru emiterea facturilor fictive.

Marți, oamenii legii au efectuat 19 percheziții domiciliare în județul Iași. Au fost ridicate documente contabile, carduri bancare, token-uri pentru semnătură electronică, ștampile si facturi fiscale

În același dosar, patru persoane au fost plasate sub control judiciar.

Ancheta a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Iași si Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

Toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.