Cutremur pe piața livrărilor de mâncare din Iasi – Percheziții ale procurorilor DNA într-un dosar de evaziune fiscală de 50 de milioane de lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au declanșat în această dimineață o operațiune de amploare, punând în executare nu mai puțin de 48 de percheziții domiciliare. Descinderile vizează sedii de firme, puncte de lucru și locuințele unor rețele de afaceriști din Iași, București și alte șase județe. Miza investigației este destructurarea unui circuit uriaș de evaziune fiscală, în care prejudiciul adus bugetului de stat depășește suma astronomică de 50 de milioane de lei.

Ancheta este coordonată de procurorii din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Timișoara, care au documentat activitatea infracțională desfășurată din perioada anului 2023 și până în prezent. În vizorul oamenilor legii se află mai multe societăți comerciale și reprezentanții legali ai acestora, care activau ca subcontractori în domeniul curieratului, mai exact în zona de livrare a comenzilor plasate prin intermediul marilor platforme online de mâncare.

Conform primelor informații din dosar, suspecții puseseră la punct o schemă extrem de ingenioasă și complexă:

• Peste 100 de firme-paravan au fost înființate succesiv cu un singur scop: rularea unor sume uriașe de bani și transferul lor rapid de la o entitate la alta pentru a li se pierde complet urma în sistemul bancar.

• Facturi fictive în contabilitate: Pentru a-și diminua artificial profiturile și pentru a fenta plata TVA-ului și a impozitului pe profit, firmele introduceau în contabilitate facturi emise de diverse companii de tip „fantomă”.

Pe lângă ingineriile financiare bazate pe facturi false, rețeaua profita masiv de pe urma muncii nedeclarate. Surse judiciare indică faptul că numărul curierilor utilizați în acest circuit ilegal este de ordinul a câteva mii de persoane.

Acești tineri (livratori pe biciclete, scutere sau cu mașini personale), care transportau zilnic mii de comenzi în Iași și în celelalte județe afectate, nu erau înregistrați legal în nicio formă de angajare. Prin neplata contribuțiilor la asigurările sociale (CAS, CASS) și a impozitului pe salarii pentru acești lucrători, rețeaua a reușit să bage în buzunarele proprii milioane de euro care ar fi trebuit să ajungă la bugetul de stat.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2023 – prezent, a unor infracţiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, în legătură cu activitatea de prestări servicii în domeniul curieratului (livrarea comenzilor prin intermediul platformelor on-line), prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 50 de milioane de lei”, anunţă, marţi, DNA, într-un comunicat de presă.