Percheziții în Iași și California intr-un dosar cu un prejudiciu de 1 million de dolari

Procurorii DIICOT Galați, împreună cu colegii lor din Statele Unite și cu ajutorul mai multor agenții de aplicare a legii din ambele țări, au desfășurat joi o serie de percheziții simultane. În România, au fost efectuate 10 percheziții în județul Iași, iar în California, SUA, au avut loc 3 percheziții.

Conform anchetatorilor, rețeaua infracțională, compusă din cetățeni români și bulgari, a început să opereze în 2021 în California. Membrii acestei grupări utilizau echipamente sofisticate pentru a copia și clona informațiile de pe cardurile bancare ale cetățenilor americani. Aceste date erau folosite ulterior pentru a efectua retrageri ilegale de numerar, totalul sumei furate depășind 1 milion de dolari între 2021 și 2024.

O parte din banii obținuți ilegal au fost investiți în achiziționarea de proprietăți și bunuri de valoare atât în SUA, cât și în Mexic. O altă parte a fost transferată în România prin diverse metode, inclusiv utilizarea de documente false și disimularea banilor în colete cu produse de consum, conform informațiilor furnizate de DIICOT.

În urma perchezițiilor din România, autoritățile au confiscat 202.090 de euro și 192.400 de dolari în numerar. De asemenea, au fost sechestrate două imobile situate în Iași și Podu Iloaiei. În California, au fost ridicate 550.000 de dolari în numerar și bijuterii în valoare de 38.000 de dolari.

Trei persoane au fost plasate sub control judiciar în România pentru o perioadă de 60 de zile, iar în Statele Unite, mai mulți membri ai grupării se află, de asemenea, sub măsuri preventive.