Percheziții DNA la Iași și în alte 8 judete din tara! 18 milioane € dispărute în cea mai mare escrocherie cu mașini de lux

In aceasta dimineata procurorii din Direcția Națională Anticorupție (DNA) efectuează percheziții în Iași, București, Ilfov, Suceava, Cluj, Arad, Brașov, Galați și Botoșani intr-un un dosar de evaziune fiscală uriaș.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat depășește 18 milioane de euro, bani care ar fi trebuit să ajungă la bugetul statului, dar s-au „evaporat” printr-o schemă financiară complexă.

În total, 47 de locații – sedii de firme și locuințe ale unor persoane fizice – au fost vizate. Surse judiciare au declarat că ancheta are în centrul ei un grup de companii care activează sub brandul Leasing Automobile, cunoscut pe piața auto pentru intermedierea vânzărilor de autoturisme de lux.

Descinderile au vizat atât birouri, cât și domicilii private, în căutarea de documente și probe electronice care să arate traseul banilor și implicarea persoanelor-cheie.

Conform procurorilor, schema de evaziune ar fi funcționat după un mecanism aparent sofisticat: Mașini de lux erau achiziționate și revândute succesiv printr-o companie din grup iar in tranzacții era implicată o firmă „paravan”, controlată prin interpuși, care prelua obligația de plată a TVA-ului. După fiecare serie de tranzacții, firma respectivă era împinsă intenționat spre insolvență, pentru a evita achitarea taxei către bugetul de stat.