Percheziții DIICOT în Iași, București și Ilfov într-un dosar cu un prejudiciu de 35 de milioane de lei

O acţiune de amploare a fost declanşată astăzi, 3 noiembrie 2025, când procurorii de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală (DIICOT) împreună cu poliţişti de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 şi de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti au efectuat 15 mandate de percheziţie domiciliară pe raza municipiului Bucureşti, judeţului Ilfov şi judeţului Iaşi — într-un dosar complex privind constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave.

Acţiunea vizează o grupare formată în anul 2024, care ar fi acţionat atât în Capitală, cât şi în judeţul Iaşi. Din probele administrate rezultă că membrii grupului au creat sau preluat mai multe societăţi comerciale cu un istoric aparent solid de creditare. Ulterior, prin falsificarea documentelor — situaţii financiare şi acte de identitate — au obţinut finanţări bancare şi au încheiat contracte de leasing pentru autoturisme de lux. Prejudiciul adus persoanelor vătămate se ridică la circa 35.000.000 lei (aproximativ 7,1 milioane euro).

De asemenea, au fost emise 17 mandate de aducere, iar audierile vor avea loc la DIICOT – Structura Centrală. Pe parcursul desfăşurării procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile şi garanţiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv prezumţia de nevinovăţie.

Mecanismul era urmatorul: grupul infracţional (14 suspecţi + un lider urmărit internaţional) a acţionat în felul următor:

Au înfiinţat sau preluat firme cu istoric de creditare solid — astfel încât să aibă aparenţa legitimităţii.

Au falsificat documente: situaţii financiare prezentate băncile, acte de identitate, alte declaraţii.

Cu aceste firme „curate” şi documente false, au accesat credite bancare şi au încheiat contracte de leasing pentru autoturisme de lux.