Mega-anchetă la Iași: 48 de percheziții DIICOT și peste 55 de milioane de lei prejudiciu
Operatiune de amploare derulată joi dimineață de anchetatorii din Iași! Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Iași, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, au descins în forță în 48 de locații din Iași, București și alte cinci județe, într-un dosar mamut de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani în domeniul construcțiilor.
Conform anchetatorilor, începând cu anul 2021, peste 20 de persoane au constituit un grup infracțional organizat bine structurat, menit să devalizeze bugetul de stat și mai multe societăți comerciale prin circuite financiare fictive.
Anchetatorii au stabilit că membrii rețelei acționau pe paliere stricte. Unii se ocupau de identificarea firmelor folosite în mecanică, alții emiteau și înregistrau acte fictive, iar un alt grup coordona transferurile bancare și retragerile masive de numerar.
Mecanismul infracțional consta în emiterea și înregistrarea de facturi fiscale fictive sau supraevaluate pentru lucrări de construcții. Pentru a da o aparență de legalitate, suspecții întocmeau situații de lucrări și procese-verbale de recepție false. În realitate, firmele «fantomă» din circuit nu aveau angajați, spații de producție sau capacitate economică, fiind create exclusiv pentru a fragmenta traseul banilor.
Ce urmăreau suspecții: Deducerea nelegală de TVA, diminuarea impozitului pe profit și scoaterea din bănci a unor sume uriașe în numerar, fără corespondent în activități economice reale.
Conform datelor furnizate de anchetatori, doar pentru perioada 2023 – 2025, gaura financiară provocată este uriașă:
- 16.665.844 lei — Prejudiciu direct adus bugetului de stat (9.067.303 lei reprezentând TVA nelegal și 7.598.538 lei impozit pe profit).
- 38.729.358 lei — Prejudiciu adus societăților comerciale din circuit (reprezentând diferența dintre banii achitați pentru operațiunile fictive și obligațiile fiscale rezultate).
Totalul pagubelor stabilite provizoriu depășește 55,3 milioane de lei.
Mandatele de percheziție au fost puse în aplicare în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov și în municipiul București. Suspecții și persoanele bănuite de implicare vor fi aduși sub escortă la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași pentru audieri și dispunerea măsurilor preventive.
Descinderile au fost realizate cu sprijinul polițiștilor de la DCCO, BCCO București, BCCO Ploiești, SCCO Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița, Maramureș, SICE și SAS Iași, precum și al jandarmilor din cadrul BSIJ, IJJ Dâmbovița, IJJ Prahova și Grupării Mobilă Prahova.
Notă: Pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
