Grup infracțional cu ramificații în Iași, anchetat pentru cămătărie, șantaj și spălare de bani

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale din IGPR, au efectuat astăzi 15 percheziții domiciliare în județele Ialomița, Ilfov, Alba și Iași. Acțiunea face parte dintr-o amplă anchetă care vizează o grupare specializată în cămătărie, șantaj și spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, grupul infracțional organizat a fost constituit în 2020 în județul Ialomița, pe criterii familiale. În total, 19 persoane sunt cercetate – 6 membri fondatori și alți 13 care s-au alăturat ulterior – toate implicate în acordarea ilegală de împrumuturi cu dobânzi uriașe, între 10% și 100%.

În cazurile în care persoanele împrumutate nu puteau rambursa sumele solicitate, membrii grupării recurgeau la șantaj, amenințări și acte de intimidare pentru recuperarea banilor. Practicile de tip mafiot erau bine organizate și răspândite în mai multe județe, inclusiv în Iași, unde anchetatorii au descins în această dimineață.

Pentru a ascunde originea banilor proveniți din activități ilegale, gruparea a recurs la metode sofisticate de spălare de bani. Banii erau reinvestiți în autoturisme de lux achiziționate din Ungaria, prin intermediul unor societăți comerciale de tip fantomă, evitând astfel plata TVA-ului. Prejudiciul estimat: aproximativ 2 milioane de euro introduși în circuitul civil.

Toate persoanele implicate urmează să fie audiate la sediul DIICOT din București. Acțiunea a fost sprijinită de polițiștii de frontieră din cadrul IGPF – Punctul de Contact Artand și de jandarmii din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

DIICOT precizează că toți suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție, în conformitate cu drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.