Prejudiciu uriaș la o firmă de pază din Iași: ANAF a descoperit „o gaură” de peste 12 milioane de lei

O anchetă de amploare a inspectorilor antifraudă a scos la iveală o schemă masivă de evaziune fiscală în județul Iași. O firmă locală specializată în servicii de pază și protecție este acuzată că a prejudiciat statul cu peste 12,4 milioane de lei, folosindu-se de mecanisme ilegale pentru a evita plata taxelor salariale.

Sute de angajați în acte, dar „invizibili” fiscal

Potrivit ANAF, firma a declarat doar 15% din obligațiile fiscale reale. Deși volumul de muncă era uriaș, inspectorii au descoperit situații absurde în declarațiile fiscale: unii angajați apăreau în acte cu doar 8 ore lucrate pe lună, în timp ce realitatea de pe teren arăta o activitate intensă. Mai mult, ancheta a scos la iveală retrageri masive de numerar din bănci, bani folosiți pentru plata salariilor „la plic”.

Insolvență suspectă și refuz de cooperare

Firma a intrat într-un proces de insolvență în august 2024, moment în care executările silite au fost suspendate. Paradoxal, în perioada 2024-2025, afacerea a „înflorit”: numărul angajaților a crescut de la 68 la 264. În timpul controlului, reprezentanții firmei au refuzat să predea documentele contabile, fapt ce a dus la sesizarea organelor de urmărire penală.